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警方8分钟止付48万被骗款

2018年03月20日   来源:遵义网     访问次数:0

   本网讯(遵义日报全媒体记者 段波)3月15日,供职于我市某房地产公司的财务人员遭遇电信网络诈骗,不法分子冒充其公司老板诈骗资金48万元。110指挥中心接警后,市公安局反电信网络诈骗中心仅用时8分钟,成功止付被诈骗的资金,为受害人挽回了损失。其实,这只是该中心日常工作的一个缩影,昨日,经市公安局特许,遵义晚报记者走进该中心,为读者揭开其神秘的面纱。

  常见的诈骗手段

  冒充熟人:骗子虚构当事人亲戚、朋友遭遇车祸、疾病、涉及相关案件等,以急需用钱为由,要求对方立即转账。当事人因情况紧急,未经核实就转账了。

  冒充公检法人员:骗子冒充公、检、法等部门的工作人员拨打电话,以事主银行账户涉嫌刑事犯罪为由,要求把资金转入所谓的“安全账户”,配合调查。

  冒充军人:骗子冒充部队后勤人员,想订购军需物品,一旦商家信以为真,交纳“保证金”就上当了。

  骗学生兼职:通过微信、QQ 等骗在校学生兼职,交报名费等。

  1 反电信网络诈骗中心是什么部门?

  “市公安局反电信网络诈骗中心(以下简称市反诈骗中心),成立于2016年9月。”该中心负责人田力告诉遵义晚报记者,反诈骗中心是由公安机关联合银行金融机构、通讯运营商等相关部门,共同组建的反电信网络诈骗部门。

  反诈骗中心的职责任务就是接受群众防骗咨询、涉骗线索举报,并依托高科技侦查技术手段,将涉案信息源推送至各银行金融机构和相关运营商,对涉案账号采取“紧急止付”“紧急挂失”等措施,对涉案通讯号码予以处理,及时阻断不法分子的通讯链,为群众挽回或减少损失。实时跟踪分析通讯网络新型违法犯罪的发案趋势、犯罪规律、手段特点,指导社会各部门开展针对性防范宣传。反诈骗中心的办公地点设在市公安局,相关金融机构、通讯运营商派驻专职人员,合署办公。

  2 受害人及时报案是关键

  “市反诈骗中心实行24 小时全天候值守制度,对电信网络诈骗违法犯罪案件统一受理、统一查询、统一封堵和统一查处。”田力介绍,随着网络科技的不断发展,诈骗手段越来越具有迷惑性和隐蔽性。“无论何时何地,只要谈到‘钱’这个关键字,大家不理会就会降低上当受骗的概率。”谈到如何防范,有多年反诈骗经验的田力这样说。

  今年3月15日上午11时27分,市反诈骗中心接到受害人陈某报案,称被骗48万元。接警后,工作人员按照处理流程,在了解基本信息并明确涉及诈骗刑事案后,当即启动对涉案银行账号的紧急止付工作。

  为尽快挽回受害人的经济损失,中心各工作组有序介入案件调查,最终于当天11时35分完成了紧急止付的信息录入,并通过了省公安厅和公安部的审核,对涉案的48万元予以止付冻结。

  案发后不久,当事人陈某及其所属公司的负责人,向市反诈骗中心送锦旗,以感谢民警在最短时间内,为公司挽回了损失。“该案的成功侦破,除了中心快速启动止付工作外,还得益于受害人及时报案。”田力说。

  按照以往办案的经验,如果受害人报案不及时,资金落入不法分子手中,会在几分钟内分散至几个甚至几十个来自全国不同地方的银行账户,一旦不法分子将资金兑现,案件侦破的难度就会增大。所以,当市民遭遇电信网络诈骗后,应第一时间拨打110报警电话,只有报警快,市反诈骗中心才能止付快、封堵快、破案快。

  3 “伪基站”违法犯罪案件下降

  “市反诈骗中心成立以来,我们已成功打掉10多个‘伪基站’。”田力介绍,骗子利用网络软件或“伪基站”就能适时向附近的通讯设备(手机、电脑等终端)发送诈骗信息,“伪基站”是电信网络诈骗类案件的源头之一。

  市反诈骗中心成立后,市公安局整合多警种优势资源,开拓思路,创新打法,结合大数据等高科技侦查技术手段,探索出了一条严打“伪基站”违法犯罪的“新战法”,予以精确打击。

  2016年底,市反诈骗中心民警在日常工作中,意外发现一个“伪基站”正冒充某商业银行发送诈骗信息,其信号多次在北京路与外环路出现。

  为尽快捣毁该“伪基站”,市公安局组织多种警力进行排查、布控。几个小时后,当嫌疑车行驶至外环路与珍珠路交界处等红绿灯时被拦截,两名犯罪嫌疑人被抓。行动中,公安机关还查获了电脑、手机等作案工具。

  市公安局对今年以来的电信网络诈骗案件进行分析,“伪基站”违法犯罪案件占比不到2成;网络类(各种社交软件)占6成左右;通信类(电话)占3成左右。

  随着网络技术的发展,骗子的诈骗手段也在不断“升级”。3月15日,被市反诈骗中心成功止付的案例中,不法分子就是利用网络技术手段,悄然进入该公司的工作QQ群,在摸清财务制度和相关流程后,冒充公司老板要求财务人员将48万元转账至一个陌生账户。转账几分钟后,财务人员向公司老板确认时,才发现上当受骗了。民警表示,该案的发生极具迷惑性和隐蔽性,一般群众很难发现其中的端倪。

  4 两年挽回820余万元

  民警通过遵义晚报再次提醒市民:不要轻信来历不明的电话、短信和网络信息,更不要在虚拟的网络世界中,轻易透露自己的身份信息和银行卡信息。目前,没有任何单位设置所谓的安全账号,所有公、检、法、司部门的查询、扣押、冻结、划拨等手续,必须出示书面法律文书。

  据统计,市反诈骗中心成立以来,为群众挽回经济损失(紧急止付)820余万元;人工劝阻挽回可能被骗的银行卡资金4200余万元。截至目前,全市接报电信网络诈骗类警情较市反诈骗中心成立前下降了17.1%,立案率下降20.1%;破案率上升167.7%。

  事实上,破案率的提升离不开机制的创新。遵义晚报记者采访获悉,我市反诈骗中心成立以来,整合各类资源,充分发挥各种优势,对全市电信网络诈骗类刑事犯罪形成高压态势。电信网络诈骗类刑事案件的拦截、堵截时间,已由以前的“天”“小时”缩短到现在的“分钟”。公安机关、银行金融机构和通讯运营商,也从原来各部门单打独斗的反诈骗模式,变为多部门合作。通过办案民警、通讯运营商以及银行金融机构工作人员的协作,实现了接处警、涉案资金拦截、涉案号码封停、案件查证打击的一体化。

  当发生诈骗警情时,民警、通讯运营商以及银行工作人员,能在第一时间从线下到线上,密切联动、高效协作,以最快速度处理警情,无缝对接、冻结资金、锁定银行卡,追踪诈骗线索。公安、运营商以及银行工作人员的分工并未改变,只是改变了工作模式,这不但提高了工作效率,更有效地打击了诈骗违法犯罪。

(责任编辑:罗远银)

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